토토 후기은 투명성과 건전한 관리를 보장하면서 기업 가치를 극대화하는 데 중점을 둔 이니셔티브를 취하고 있습니다. 또한, 우리 회사는 고품질 정보 공개를 제공하는 것이 이해 관계자에 대한 책임을 충족시키고 있으며 관리 투명성과 건전성을 개선하는 데 기여하며 적시에 적절한 방식으로 정보를 공개하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

*준수위원회는 2025 년 4 월 1 일에 준수 및 위험 관리위원회로 이름을 바꿨습니다.

회사 토토 후기는 경영 정책, 법률 및 규정 및 경영과 관련된 기타 중요한 문제에 명시된 문제를 고려하고 결정하며, 비즈니스 실행 상태를 감독하는 조직으로, 원칙적으로 한 달에 한 번 정기 토토 후기 회의를 개최하고, 필요한 경우 추가 토토 후기 회의를 개최합니다. 또한이 회사의 이사는 주요 통합 자회사의 대표 이사이며 정보를 공유하려고 노력하고 있습니다.
또한, 회사는 경영 의사 결정 및 감독 기능을 비즈니스 실행 기능과 토토 후기의 거버넌스 시스템을 개선하고 개선하기 위해 경영 의사 결정 및 감독 기능을 명확하게 분리하는 경영진 시스템을 설립 한 회사는 경영진의 주요 공무원의 주요 공무원을 임명하고 정기적으로 논의하고, 정기적으로 교환하고, 우리의 주요 정보를 교환하고, 정기적으로 교환하고, 우리의 주요 공로를 임명했습니다. 보다 밀접하게 폐쇄 된 시스템을 만들고 통일성으로 작동합니다.
또한, 토토 후기의 관리 활동을 원활하게 홍보하기 위해, 회사의 대표 이사, 이사 및 대표 자회사의 대표 이사로 구성된 Group Presidents 'Association은 한 달에 한 번에 개최되며, 일반적인 규칙으로, Deliberations와 고려 사항은 Medipal Gronations의 관리 전략과 고려 사항을 수행하고 있습니다.

1. 이사 고용 정책
   토토 후기의 지속 가능한 개발에 기여하고 중기 적으로 기업 가치를 향상시키기 위해, 우리의 기본 정책은 규정 준수를 주도하고 주도권을 잡고 광범위한 경험, 높은 통찰력 및 고도로 전문 기술을 가진 개인을 이사로 임명하는 것입니다.
   (1) 내부 감독
   기업 관리, 의료, M & A, 거버넌스, IT의 배경과 능력을 가진 사람으로서, 관리 의사 결정 및 비즈니스 실행을 감독하는 데 관여하고 있으며, 우리는 의학적 그룹의 관리 철학을 실현하는 데 적합한 리더십과 장기적 관점을 가진 사람들의 성격과 경험을 고려할 것입니다.
   (2) 외부 감독
   기업 관리, 의료, 금융 및 회계, 법률 업무, 국제 업무 등에 대한 지식과 광범위한 경험이있는 사람들로부터, 우리는 다른 회사의 임원의 성격과 동시 직책의 성격과 지위를 고려하여 후보자가 될 것입니다. 4 개 이상의 상장 회사의 임원으로서. 또한 개인이 별도로 정의 된 독립 요건을 충족하지 않더라도 통찰력이 높고 윤리가 높은 사람들은 외부 이사의 후보자가 될 수 있습니다.
   그러나이 경우에도 독립 외부 이사의 비율은 1/3 이상이어야합니다.
2. 감독 약속 절차
   감독 후보자는 지명 및 보수위원회에 의해 심의 및보고 될 것입니다 (대다수의 회원은 외부 이사가되고 회장은 외부 이사가 될 것입니다), 토토 후기에서 해결하고 일반 주주 회의에 제출했습니다. 지명 및 보수위원회의 심의 및보고 후 토토 후기가 역할을 가진 대표 이사 및 이사는 선정됩니다.
3. 이사 해고 절차
   이사가 법률이나 규정 또는 설립 기사를 위반하는 법을 저지르는 경우, 또는 업무 부족으로 인해 기능을 효과적이지 않은 것으로 간주하는 경우, 토토 후기는 후보 및 보수위원회에 의한 공정하고 엄격한 심의 후에도 의도합니다.

토토 후기는 여러 외부 이사와 다양성을 배려하고 균형 잡힌 지식, 경험 및 능력을 가진 외부 감사인을 포함하여 적절하게 구성됩니다. 특히, 외부 이사 및 외부 감사인에게는 전 관리자, 제약 업무, 회계 및 법률 전문가를 포함하여 다양한 직원이 장착되어 있으며 효과가 보장된다고 생각합니다.

기업법에 따른 요구 사항 외에도, 우리는 외부 이사의 임명에 대한 광범위한 경험, 높은 통찰력 및 높은 전문 지식을 중요하게 생각합니다. 우리는 다양한 관점에서 외부 이사의 질문과 의견이 토토 후기의 토론을 자극하고 적절한 결정을 내려 기업 지배 구조를 향상시킬 것이라고 믿습니다. 우리 회사에서는 독립적 인 외부 이사의 비율이 1/3 이상이며 12 명의 이사 중 4 명은 외부 이사이며 모두 독립적 인 외부 이사입니다. 업계, 규모, 비즈니스 특성, 기관 설계 및 회사를 둘러싼 환경을 고려하여 우리는 충분한 독립적 인 외부 이사를 선택했다고 생각합니다. 또한 회사의 5 명의 감사인 중 3 명은 외부 감사인이며, 모두 외부 감사인이며, 독립적 인 외부 이사와 독립적 인 외부 감사인의 토토 후기의 감독과 감독으로 인해 경영진은 매우 투명합니다.

이사 지명 및 보상에 대해, 우리는 공정성, 투명성 및 객관성을 강화하고 기업 지배 구조를 강화하기 위해 이사회에 자문 단체로서 자발적인 "지명 및 보수위원회"를 설립했습니다. 이사회 상담에 대한 응답으로 지명 및 보수위원회는 다음 문제를 고의적으로 고의적으로하고 이사회에 보고서를 제출합니다.

1. 지명 문제
   (1) 이사의 임명 및 해고에 대한 정책
   (2) 이사의 선거 및 해고와 관련된 문제 (일반 주주 회의에 대한 결의에 관한 문제)
   (3) CEO의 선택 및 해고와 관련된 문제
   (4) 역할이있는 이사의 선택 및 해고와 관련된 문제
   (5) 후속 계획 문제
2. 보상 관련 문제
   (1) 이사의 보수 등에 관한 정책
   (2) 이사의 보상 한도와 관련된 문제 (일반 주주 회의에 대한 결의에 관한 문제)
   (3) 이사의 개인 관련 보수
3. 토토 후기가 필요하다고 간주되는 다른 중요한 사업 문제
   지명 및 보수위원회는 토토 후기의 결의에 의해 선정 된 3 명 이상의위원회 위원으로 구성되며, 대다수위원회 구성원은 외부 이사이며 의장은 외부 이사입니다.

위원회의 구성 (2024 년 3 월 말 기준)

지명위원회	보수위원회
Asano Toshio (회장/외부 감독)	Asano Toshio (회장/외부 감독)
Kagami Mitsuko (외부 감독)	Kagami Mitsuko (외부 감독)
Shoko Kuniko (외부 감독)	Shoko Kuniko (외부 감독)
Iwamoto Hiroshi (외부 감독)	Iwamoto Hiroshi (외부 감독)
Watanabe Shuichi (사장 및 CEO)	Yada Toshihide (관리 이사)
Sakon Yuji (전무 이사)	Sakon Yuji (전무 이사)

우리는 회사 감사 시스템을 채택했습니다. 감사인은 위의 회의 기관에 참석하고 감사 및 감독위원회위원회가 결정한 감사 감사 표준에 따라 이사의 비즈니스 운영 실행의 합법성 및 유효성에 대한 엄격한 감사를 수행하고 감사 회사와의 의견을 교환합니다. 또한, 그룹의 감사인은 서로 정보를 교환하고 함께 일합니다.

2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도 외부 이사의 토토 후기 회의 참석 상태
Kagami Mitsuko	92% (12 회/13 회)
Asano Toshio	85% (11 회/13 회)
Masako Kuniko	92% (12 회/13 회)
Iwamoto Hiroshi	100% (13 회/13 회)

2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 감사 및 감독위원회 참석 상태
Toyoda Tomoyasu	100% (13 회/13 회)
Sanuki Yoko	100% (13 회/13 회)
Ichino Hatsuyoshi	100% (10 회/10 회)

외부 이사 및 외부 감사인은 감사 사무소, 감사 및 감독 토토 후기 구성원 및 감사 및 감독 토토 후기 구성원과 직접 또는 직접 또는 이메일 또는 전화로 협력합니다. 또한 외부 이사 및 외부 감사인은 토토 후기에서 의견을 제시하고 중요한 문제를 미리 설명 할 수있는 기회를 제공하는 등 솔직한 의견을 받았습니다. 또한, 우리는 정기적으로 자회사의 사이트를 볼 수있는 기회를 제공합니다.

우리는 토토 후기의 기능을 개선하기 위해 토토 후기가 제대로 작동하는지 여부를 정기적으로 검증하기 위해 토토 후기의 효과를 분석하고 평가합니다. 결과를 바탕으로 우리는 문제를 개선하고 강점을 심화시키는 것과 같은 적절한 조치를 수행하는 과정을 계속 수행합니다.

분석 및 평가 프로세스

제 3 자 조직과 협력하여 회사의 토토 후기는 각 감독 및 감사인에 대한 설문지를 준비하고 응답 결과를 분석하고 평가했습니다. 또한 제 3 자 기관의 보고서를 바탕으로 토토 후기는 평가 결과와 향후 응답을 확인했습니다.

분석 및 평가 결과 요약

이사회의 효과에 대한 전체 평가에 의문을 제기 한 설문 조사 질문은 평균 4.3으로 모든 질문에 대해 전체 평균 3.8을 초과합니다. 특히, 이사회에서 자유롭고 공개 토론의 상황에 대해 의문을 제기 한 설문 조사는 평균 전체 평균 4.5의 평균 4.5로 높이 평가되었으며, 무료 진술이 "적극적으로 논의된다"고 많은 의견이 확인되었다. 또한, 사전 설명이 이사회를 관리하는 데 효과적이라는 감사의 말이 표현되었습니다.
이러한 결과에 비추어 볼 때, 토토 후기는 일반적으로 효과적으로 기능하고 있다고 믿어집니다.

파생 된 문제 및 응답 정책

설문 조사 결과에 다음과 같은 문제가 나타났습니다.

항목	고려 사항 문제
토토 후기 구성	내부 이사 및 (독립) 외부 디렉터의 적절한 수 (비율)를 고려
토토 후기 관리	심의에 필요한 시간 보장
토토 후기 토론	사업 계획의 진행 상황에 대한 후속 조치 구현
	비즈니스 전략과 관리 계획의 일관성과 회사의 지속 가능한 성장 및 기업 가치 창출 사이의 일관성에 대한 전적으로 인식
	전체 그룹의 비즈니스 포트폴리오 상태에 대한 토론 및 검토의 필요성
	자본 비용과 주가를 의식하는 관리를 실현하기위한 검토 구현
	CEO 등을위한 후속 계획을 공식화하고 운영하는 데 능숙한 참여
	데이터 및 디지털 기술을 사용하여 변화 및 비전에 대응하는 방법에 대한 적절한 토론 수행
토토 후기 모니터링 기능	투자 결정 및 투자 상태의 적절한 모니터링
	관리 보상 시스템 설계 및 특정 보상 금액 결정
	그룹 전체의 잠재적 위험에 대한 논의, 이들을 다루는 방법 및 위기 관리 체제
	토토 후기의 중요한 결의에 대한 적절한 후속 조치
	문제 인식 및 전년도 효과 평가를 다루는 방법에 관한 적절한 토론 및 적절한 대응
	상장 된 자회사 목록 유지의 합리성 및 거버넌스 시스템의 효과에 대한 충분한 토론 준비
	그룹 거버넌스 구조 및 운영의 적절한 감독
지명위원회 및 보수위원회 운영	위원회의 효과 보장

지금부터 토토 후기는 우선 순위가 높은 주제를 논의하고 선택하고 특정 개별 토론을 수행합니다.

회사의 기본 정책은 각 경영진이 경영 철학을 실현하고 기업 가치와 지속 가능한 성장의 개선에 기여하고 그것이 역할과 책임에 적합한 보수 및 구조 수준에 있는지 확인하는 것입니다.
임원 보상은 기본 보상 및 보너스로 구성되며 공공 표준, 재정 상황 및 직원 급여와의 균형을 고려하여 보상 금액이 결정됩니다.
또한 이사의 지명 및 보상과 관련된 절차의 공정성, 투명성 및 객관성을 강화하고 기업 지배 구조 강화를 목표로 우리는 이사회의 자문 기관으로 자발적인 "지명 및 보수위원회"를 설립했습니다.

1. 금전적 보상 금액 결정 또는이를 계산하는 방법에 관한 정책
   돈 보수 (성과 연결 보수 등이 아님, 비 금전 보수 등)는 고정 월 수수료가있는 "기본 보수"이며 직책에 따라 제공됩니다.
2. 성능 연결 보수 등과 관련된 성능 지표의 내용 결정에 관한 정책 및 금액 또는 숫자를 계산하는 방법
   성과 연계 보수 등은 매년 특정 "보너스"기간에 제공되는 금전적 보수이며, 이사회는 성과를 의식하는 방식으로 비즈니스 관리를 수행하도록 동기를 부여하기 위해 매년 비즈니스에 대한 성과 (통합 운영 이익)를 기준으로 총 지불액을 결정하며,이 기준에 따라 이사회에 기반을 둔 총 지불액을 결정합니다.
3. 비 금전적 보상 등의 내용, 금액 또는 숫자 또는 계산 방법 결정에 대한 정책
   현재 비 금전적 보상 등이 도입되지 않았지만, 우리는 중소 장기 성과와 관련된 인센티브와 관련된 기업 가치와 관련된 "주식 보상"을 도입하는 것을 고려하고 있으며, 지명 및 보수위원회 도이 문제에 대해 논의 할 것입니다.
4. 각 유형의 보상 등에 대한 구성 비율 결정에 관한 정책
   집행 이사의 보수는 단기 성과 연결 보수의 고정 월간 "기본 보수"및 "보너스"로 구성되며, 조성 비율은 위치에 따라 약간 다르지만 "보너스"의 기본 비율은 대략 25%입니다.
   그들의 역할과 독립의 관점에서 외부 이사의 보수는 "기본 보수"가 될 것입니다.
5. 이사의 개인 보상 등의 내용을 결정하는 방법
   개인에 대한 보상 금액은 토토 후기의 결의에 따라 CEO에게 맡겨집니다. 그러나 CEO와 CEO는 개인 별 보상 금액 초안과 관련하여 지명 및 보수위원회와상의하고 보고서를 얻습니다.
   지명 및 보수위원회는 토토 후기의 결의에 의해 선정 된 3 명 이상의 회원으로 구성되며, 대다수의위원회 구성원은 외부 이사이며 의장은 외부 이사가되어야합니다. 또한 감사인과 의장이 지명 한 사람들도 관찰자로 참석할 수 있습니다.

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*1 고정 보수는 2023 년 6 월 27 일에 개최 된 114 차 총회 주주 회의가 끝날 때 그의 임기가 만료되어 은퇴 한 한 명의 이사, 한 명의 감사원 및 외부 감사인이 포함됩니다.

*2 경찰관은 1 억 엔 이상의 총 보상 금액 등이 없습니다.

일반 주주 회의
주주들이 투표권 행사에 관한 결정을 내릴 수있는 충분한 시간을 제공하기 위해, 소집 통지는 6 월 3 일에 법의 정기 날짜보다 앞서 2024 년 6 월 25 일에 개최 된 정기 주주들의 일반 회의에서 발송되었습니다. 그 전에는 2024 년 5 월 27 일 웹 사이트에서 소집 통지를 발표했습니다. 또한, 투표권을 높이고 적극적으로 행사하기 위해, 2002 년 6 월에 개최 된 일반 주주 회의에서 인터넷이 개최되었습니다. 2006 년부터 우리는 ICJ Co., Ltd.가 운영하는 기관 투자자들을위한 투표권 운동 플랫폼에도 참여하여 기관 투자자가 전자 마그네틱 방법을 사용하여 투표권을 직접 행사할 수있는 환경을 조성했습니다. 또한, 우리는 일반 주주 회의를 활성화하고 웹 사이트에 소집 된 세션을 통보하고 결의안의 내용을 게시하는 것과 같은 투표권 행사를 촉진하기위한 조치를 이행하고 있습니다.

기관 투자자와의 대화와 관련하여, 우리는 유가 증권 분석가 및 기관 투자자를위한 재무 결과 브리핑을 개최하는 데 적극적으로 참여하고 있으며, 회장 및 IR 임원의 최고 회의, 때때로 증권 회사가 주최하는 회의에 참여합니다. 우리는 때때로 투자자로부터 관리 및 관련 부서에 대한 의견을보고하고 그룹의 관리 전략 및 거버넌스에 사용합니다.

개별 투자자와의 대화와 관련하여, 우리는 매년 전국의 주요 도시에서 기업 정보 세션을 개최하여 기업 인식을 높이고 브랜드를 설립하는 것을 목표로합니다. 또한 회사의 주주들에게 1 년에 두 번 (6 월과 12 월) 회사의 관리 철학 및 비즈니스 전략에 대한 이해를 심화시킬 수 있도록 도와줍니다.

우리는 "자본 수익성 향상"및 "자본 비용^*를 줄이기 위해 비즈니스 및 재무 활동을 통해 기업 가치를 극대화하는 것입니다.
자본 비용을 초과하는 이익을 창출하려면 비용을 정기적으로 파악하고 확인하며 회사의 최적의 자본 구조를 추구하여 재정적 건전성을 보장합니다. 이를 달성하기 위해 개선 해야하는 목표를 식별하고, 목표에 도달하기 위해 특정 지표 (KPI), 도달 범위 및 타이밍 수준을 고려하고 신중하게 검토하고 있습니다. 이 이니셔티브가 완료되면 특정 세부 사항을 즉시 공개합니다.

(정책 투자 주식에 대한 기본 정책)
그룹의 기본 정책은 주식 보유 위험과 자본 효율성을 줄이는 관점에서 균형을 줄이는 것입니다. 정책 투자 주식과 관련하여, 우리는 주요 사업의 사회적 중요성과 비즈니스 관계 강화를 통한 이익에 대한 기여의 관점에서 보유의 의미와 경제 합리성을 정기적으로 확인하고, 지분이 인정되지 않으면 고객 회사가 판매를 진행하기 전에 충분한 이해를 갖도록 노력할 것입니다. 또한, 지주가 유효한 것으로 인식 되더라도, 시장 환경, 관리 및 재무 전략 등을 고려하여 균형을 줄이기위한 기본 정책에 따라 판매 될 수 있습니다. 회사는 2027 년 중간 부자의 마지막 해인 2027 년 3 월 말까지 순 자산의 10% 미만, 50 억 미만의 YEN을 줄일 계획입니다.

또한 그룹은 모든 정책 투자 주식의 의미와 경제 합리성을 정기적으로 검토하고 확인합니다. 검증 및 확인은 이것이 주요 비즈니스의 사회적 중요성과 비즈니스 관계 강화, 현재 또는 미래의 수익성 및 수익성에 대한 수익성에 대한 기여, 현재 또는 미래의 수익성 및 수익성에 대한 수익성에 대한 기여를 고려하여 그룹의 기업 가치의 유지 및 개선에 기여할 것인지에 대한 포괄적 인 판단을 말합니다.

(이익 분배에 대한 기본 정책)
우리는 기존 비즈니스의 안정적인 성장에 기여하는 전략적 투자뿐만 아니라 "신규 비즈니스", "의료 장비 및 시약"및 "농업 식품 사업"의 관리 자원에 초점을 맞추는 전략적 투자를 통해 기업 가치를 지속적으로 개선하기 위해 노력합니다.
이익 분배와 관련하여, 원칙적으로, 우리는 원칙적으로, 우리는 "2027 년 중간 비영리에서 시작된 성장 투자로 인해 영업권 및 무형 자산 상각 비용을 공제하기 전에 이익에 대한 배당금 비율을 안정적으로 유지하고 개선 할 것입니다." 자본 요구를 포괄적으로 평가하는 동안 주주에게 이익을 반환합니다.
이것은 2023 년 3 월 3 월에 끝나는 회계 연도부터 2027 년 3 월 말 회계 연도에 이르기까지 5 년 동안 총 5 년 동안, 우리는 2027 년 3 월 3 월까지 주주의 40%의 수익률을 달성하기 위해 노력할 것이며, 2027의 Medipal 중간 소망에서 발생하는 성장 투자에서 발생하는 성장한 자산 상반비에 대한 이익에 대한 이익에 대한 40%의 수익률을 달성하기 위해 노력할 것입니다.

Paltac Co., Ltd. 자회사 중 하나는 도쿄 증권 거래소 프라임 시장에 상장 된 자회사입니다. 이 회사는 "화장품, 일일 필수품 및 일반 목적 의약품의 도매"에 종사하고 있으며 "의료 약물의 도매 등"과 함께 시너지 효과를 만들기 위해 함께 노력하고 있습니다. 이는 주로 Medipal Group의 다른 자회사에 의해 운영되며 "의료, 건강 및 아름다움"에 중점을 둔 회사와의 미래 성장 전략을 탐구하기 위해 함께 노력할 것입니다.
최근에, 고객, 약국의 디스펜스 사업은 확장되었으며, Mediceo Co., Ltd.와 같은 비즈니스 회사와 협력하여 "화장품, 일일 필수품 및 일반 의약품"을 처리합니다. 증가하고 있습니다.
우리는 토토 후기이 지속 가능한 성장을 달성하기 위해 회사의 지분이 큰 중요성이 될 것이라고 믿으며, 두 비즈니스의 지식을 사용하여 공급망을 최적화하고 비즈니스를 사람들의 삶에 필수적인 제품의 배포를 완전히 처리 할 수있는 도매 사업으로 우리의 비즈니스를 확장하기를 희망합니다.
우리는 회사의 독립성을 존중하고 그룹 관리 관점에서 신속한 의사 결정에 따라 비즈니스를 적극적으로 확장하여 회사의 가치를 향상시키는 것이 바람직 할 것이라고 믿으며 회사는 회사의 비즈니스 전략 및 기타 요인이 적절하게 수행되도록 적절한 조치를 취하고 있습니다.
우리는 회사의 대다수를 보유하고 통합 자회사로서의 지위를 계속 유지하면 두 회사의 회사 가치 개선에 기여할 것이며 모회사로서 우리는 이사를 회사에 파견하여 적절한 그룹 거버넌스를 보장합니다. 그러나이 회사는 소수 민족 주주의 이익을 보호하기 위해 모든 독립적 인 외부 이사와 독립 외부 감사로 구성된 독립위원회를 설립했습니다.

• 2025.06.25 기업 거버넌스 보고서